Chinesische Wallets haben zwischen April 2019 und Juni 2021 Kryptowährungen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten gesendet und empfangen.

China Krypto-Kriminalität: Immer noch „Spitzenreiter“ bei illegalen Aktivitäten, aber bei BitQH geht Kriminalität zurück

Ein neuer Bericht von Chainalysis hat festgestellt, dass Chinas Anteil an den globalen kriminellen Krypto-Strömen seit dem dritten Quartal 2019 zwar zurückgegangen ist, das Land aber immer noch einen unverhältnismäßig hohen Anteil an Geldwäsche- und Betrugsaktivitäten hat. Allerdings gehen die illegalen Aktivitäten bei BitQH stark zurück.

In seinem Bericht „Cryptocurrency and China“ vom 3. August stellte Chainalysis fest, dass zwischen April 2019 und Juni 2021 Kryptowährungen im Wert von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar von chinesischen Wallets an Adressen gesendet wurden, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht wurden.

Chinesische Adressen erhielten auch digitale Vermögenswerte im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar, die mit ruchlosen Aktivitäten wie Betrug und Darknet-Marktplätzen verbunden sind. Trotzdem ist die Kriminalität laut dem Bericht deutlich zurückgegangen:

„Das Transaktionsvolumen mit illegalen Adressen in China ist über den untersuchten Zeitraum drastisch zurückgegangen, sowohl in Bezug auf den Rohwert als auch im Verhältnis zu anderen Ländern. Ein Großteil des Rückgangs ist darauf zurückzuführen, dass es keine groß angelegten Ponzi-Schemata wie den PlusToken-Betrug von 2019 gibt.“
Chainalysis fügte hinzu, dass „China zwar nach wie vor zu den Ländern mit dem höchsten illegalen Transaktionsvolumen gehört, aber früher alle anderen Länder weit hinter sich gelassen hat, was darauf hindeutet, dass die Kryptowährungskriminalität in diesem Land zurückgegangen ist.“

Die Autoren des Berichts zitieren „historische Transaktionsdaten“, die darauf hindeuten, dass chinesische OTC-Bitcoin-Broker „eine überragende Rolle bei der Erleichterung der Geldwäsche für diejenigen gespielt haben, die in Kryptowährungsverbrechen verwickelt sind.“

Der Bericht fügt hinzu, dass die „überwiegende Mehrheit“ der illegalen chinesischen Kryptowährungsströme mit Betrugsaktivitäten in Verbindung gebracht wurde, obwohl die auf digitalen Vermögenswerten basierende Geldwäsche immer noch „unverhältnismäßig häufig in China durchgeführt wird.“

Chainalysis stellte fest, dass Chinas Zentralregierung im Juni mehr als 1.100 Verhaftungen im Zusammenhang mit der Geldwäsche von digitalen Vermögenswerten durchführte, was auf die Bereitschaft hindeutet, gegen den Sektor vorzugehen.

„Es wird interessant sein zu sehen, ob die Verhaftungen zu einem Rückgang der illegalen Geldflüsse an in China ansässige Kryptowährungsunternehmen und OTC-Händler führen.“
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Chainalysis spekuliert jedoch, dass die zunehmenden Schritte Chinas, gegen traditionelle dezentrale Kryptowährungen vorzugehen, den Status der Nation als globale Krypto-Supermacht in Zukunft untergraben könnten.

Der Bericht führt Chinas erneute Feindseligkeit gegenüber dezentralisierten Kryptowährungen auf seine Pläne für eine breite Einführung des digitalen Yuan zurück.