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Ex-Microsoft-Mitarbeiter erhält 9 Jahre Haft in einem Fall von Bitcoin-Steuerbetrug in den USA

Der Krypto-Raum verändert die gesamte globale Wirtschaftslandschaft. Im gleichen Zusammenhang haben sich viele Betrüger dem im Entstehen begriffenen Raum angeschlossen, die auf Gewinnmaximierung abzielen. In den letzten Nachrichten wurde ein ehemaliger Microsoft-Ingenieur zu 9 Jahren verurteilt, weil er seinem früheren Arbeitgeber über 10 Millionen Dollar an digitalem Wert in Form von „currency stored value“ (CSV) einschließlich Geschenkkarten gestohlen hat.

Volodymyr Kvashuk, ein 26-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Washington, benutzte Berichten zufolge die Identitäten und Konten seiner Arbeitskollegen, um den CSV zu stehlen und dann zu verkaufen, was den Anschein erweckte, als seien seine Mitarbeiter aktiv an dem Betrug beteiligt gewesen.

Kvashuk beschäftigte auch einen Bitcoin (BTC)-Mischdienst, der die verwickelten Papierspuren verbergen sollte. Er sagte dem Internal Revenue Service (IRS), dass die Kryptowährung im Wert von 2,8 Millionen Dollar, die durch seine Konten geflossen sei, nur Geschenke seien, die von einem Verwandten geschickt worden seien. Das Justizministerium der Vereinigten Staaten erklärte:

„Während der sieben Monate der illegalen Aktivitäten von KVASHUK wurden etwa 2,8 Millionen Dollar in Bitcoin auf seine Bank- und Investitionskonten überwiesen. KVASHUK reichte daraufhin gefälschte Steuererklärungsformulare ein und behauptete, die Bitcoin Bank sei ein Geschenk eines Verwandten gewesen.

KVASCHUK arbeitete zuvor von August 2016 bis zu seiner Entlassung im Juni 2018 bei Microsoft. Spezialagent Ryan Korner, der mit der IRS zusammenarbeitet, sagte, dass das Urteil der erste Bitcoin-Fall des Landes sei, der eine Art Steuerkomponente enthalte. Korner sagte, dass die Verurteilung die wachsende Raffinesse der Strafabteilung der Behörde bei der Aufdeckung der nicht gemeldeten Krypto-Asset-Transaktionen hervorhebt:

„Einfach gesagt, die heutige Verurteilung beweist, dass man kein Geld über das Internet stehlen kann und denkt, dass Bitcoin sein kriminelles Verhalten verbergen wird.

Der Fall

Brian Moran, der bei der US-Staatsanwaltschaft arbeitet, sagte:

„Den Arbeitgeber zu bestehlen ist schlimm genug, aber zu stehlen und den Anschein zu erwecken, dass die Kollegen schuld sind, vergrößert den Schaden über Dollar und Cent hinaus.

Kwaschuk wurde in 18 Bundesverbrechen für schuldig befunden, darunter in 6 Fällen von Geldwäsche und in zwei Fällen der Einreichung betrügerischer Steuererklärungen. Der ukrainische Staatsbürger benutzte das gestohlene Geld, um ein 160.000-Dollar-Tesla-Fahrzeug und ein Haus am Seeufer im Wert von 1,6 Millionen Dollar zu erwerben.

Während der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten wurden gegen viele kriminelle Machenschaften Anklagen wegen Steuerhinterziehung erhoben. Der Gangsterführer der Prohibitions-Ära, Al Capone, verbrachte bekanntlich ab 1931 sieben Jahre im Bundesgefängnis, nachdem er für schuldig befunden worden war, wissentlich Steuern hinterzogen zu haben.